區塊鏈FBI?OKLink區塊鏈瀏覽器揭秘鏈上數據追蹤

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【摘要】日前,人民數字捐贈溯源平臺日前已經上線。該平臺是由人民日報數字傳播(上海)有限公司發起的非營利公益性平臺。平臺上可實時查詢捐贈的進度與記錄,所有流程都將采用區塊鏈技術存證,不可篡改不可偽造,從而保證全部過程公開透明,杜絕各種違規操作、暗箱操作。

  金評媒JPM  ·  2020-03-19 18:06
區塊鏈FBI?OKLink區塊鏈瀏覽器揭秘鏈上數據追蹤 - 金評媒
   
日前,人民數字捐贈溯源平臺日前已經上線。該平臺是由人民日報數字傳播(上海)有限公司發起的非營利公益性平臺。平臺上可實時查詢捐贈的進度與記錄,所有流程都將采用區塊鏈技術存證,不可篡改不可偽造,從而保證全部過程公開透明,杜絕各種違規操作、暗箱操作。

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區塊鏈捐贈溯源平臺截圖
新冠病毒疫情爆發以來,這已經不是第一次區塊鏈技術被點名表演了。3月6日,人民網就曾發表評論文章《新冠病毒防疫戰,區塊鏈能做什么》,指出區塊鏈技術在醫療數據管理、藥品溯源等方面可以得以應用,有效幫助疫情防控。可以看到,區塊鏈技術在數據溯源這一領域已經開始有了落地應用。慈善、醫療等僅僅是區塊鏈技術應用場景之一,對于普通用戶來講,區塊鏈的數據追蹤技術還有什么實際的應用場景嗎?
區塊鏈技術的誕生和比特幣息息相關。比特幣誕生至今已經有十一年之久,隨著比特幣交易量的不斷攀升,大量交易所也在被黑客定向滲透。從2014年當時全球最大的交易所Mt.Gox宣布丟失85萬個比特幣,到2019年3月三天三家交易所被盜幣,安全事件時有發生。資產安全是投資者關心的最重要的問題之一,黑客防不勝防,目前來說,我們能做的更多是在盜幣之后如何追蹤數據挽回資產損失。
對于普通投資者來說,單筆交易的實時追溯需求完全可以通過區塊鏈瀏覽器來實現。以OKLink區塊鏈瀏覽器為例,我們可以打開瀏覽器,輸入交易產生的唯一交易id(txid)追蹤資金流向。
如果是要對某個用戶資金的溯源,這個時候我們就需要獲取到該用戶的比特幣賬戶地址來實現了。比如,2月22日發生的巨鯨賬戶被盜價值約2.6億元資產事件,就完全可以利用區塊鏈瀏覽器來還原真相。通過媒體披露的信息,黑客通過兩筆額度為1500個比特幣和47個比特幣的交易將該巨鯨用戶的資產轉移。被盜的巨鯨賬戶比特幣地址為:1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone,打開OKLink區塊鏈瀏覽器oklink.com,進入BTC區塊鏈瀏覽器,在搜索欄輸入該地址,就可以看到1500個BTC的流向。

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圖片來源:OKLink區塊鏈瀏覽器
OKLink區塊鏈瀏覽器還提供了一個比較實用的小功能,點擊輸入地址右側的箭頭,還可以追溯這筆資金UTXO流向。通過追溯,可以看到黑客不斷的將BTC轉移至更多的其他地址,再轉進交易所來進行套現。

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圖片來源:OKLink區塊鏈瀏覽器

當然,即使通過溯源追蹤到最終的資產流向了哪些地址,但是所有的用戶地址都是一個哈希編碼時,溯源者并不知道這些地址對應的現實世界的人物。在上文列舉的例子中,了解黑客將資金轉移到交易所后,就需要利用交易所的KYC(know your customer)去繼續后面的資產追蹤了。

諸如此類盜幣事件發生時,可以學習上文中的例子,充分利用區塊鏈瀏覽器來減少財產損失。普通用戶對于區塊鏈瀏覽器的認知,可能僅僅停留在利用區塊鏈瀏覽器查詢交易數據這一層面。利用好區塊鏈瀏覽器,追蹤交易數據還可以幫助執法和金融機構識別并阻止使用加密貨幣進行欺詐,勒索和洗錢等非法活動的違法者。

區塊鏈誕生至今已經十余年,而區塊鏈在公益、醫療等其他公共事業上的應用實踐才剛剛起步。在這次抗擊新冠疫情的戰役中,區塊鏈技術的巨大潛能初現。而除了可以建立一套公開透明可追溯的系統,區塊鏈技術還可以被用來提高效率、簡化流程。全球知名啤酒品牌百威、著名手機廠商小米都曾表示,將使用區塊鏈技術追蹤廣告數據,計劃重組數字廣告供應鏈。相信隨著應用場景的不斷拓寬,區塊鏈技術將更多地滲透到人們的生活中。

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